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Alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía y autoridades suizas en el “fraude de los hidrocarburos” Abogados expertos en extradiciones llegan a un acuerdo con las autoridades españolas y suizas
Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
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La integración es cuando las fuentes ilegales se disfrazan como fuentes legítimas abriendo nuevos negocios o cuentas bancarias con nombres falsos o usando transacciones de testaferros donde individuos corruptos usan sus propios activos como garantía para préstamos de instituciones financieras que no tienen la intención de reembolsar, o transfieren grandes cantidades de efectivo.
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El delito de blanqueo de capitales lo comente aquel que realizase ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico authorized determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, weblink facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.
La colocación es cuando los fondos se confían a alguien que tiene una apariencia de legitimidad. La estratificación implica colocar fondos en varias cuentas para que sea más difícil rastrearlas hasta su fuente initial.
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Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el On line casino se erige como el lugar para pagar have a peek here las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.
“No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema”, dijo.
Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el real proceso judicial de la «operación Mito».
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